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Analíticas: o CSI ao serviço da banca

Quando um banco é vítima de um crime financeiro têm perdas a dobrar. Não só da fraude em si, mas também pelas penalizações impostas pelas entidades reguladoras. E é por isso mesmo que é cada vez mais importante que a banca tenha unidades específicas de investigadores a trabalharem nesta matéria. Primeiro como medida preventiva e,…

Risk Webinar Series

Este vai ser um ano importante para os sectores da banca e dos seguros. Estamos em contagem decrescente para as empresas se prepararem para responder ao Regulador. Para ajudar no processo e tirar eventuais dúvidas o SAS elaborou um programa com diversos werbinars. O próximo decorre já amanhã e versa sobre o suporte necessário ao…

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Prevenir a fraude digital

A digitalização é um termo que já entrou no léxico dos gestores corporativos. E se é verdade que trouxe muitas oportunidades, nomeadamente para os serviços financeiros, também é certo que implicou novos desafios. Do lado das vantagens destaque para a automatização das operações, o aumento dos canais e a disponibilização de mais (e melhores) experiências…

Análise de Dados para Ajudar a Diminuir a Evasão Fiscal e Prevenir a Fraude

A detecção e prevenção da fraude é cada vez mais imprescindível para as entidades governamentais. Alerta de anomalias, detecção de padrões, relacionamentos (suspeitos) entre personagens (cidadãos, empresas e entidades) são algumas das medidas utilizadas para atenuar as perdas e, com isso, aumentar as receitas. Por muitas iniciativas de fiscalização e por mais legislação que se…

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Fraude e Fado: melodias tristes, mas nenhum sentimento de resignação

Há umas semanas atrás um grande número de operadoras de telecomunicações reuniu-se em Lisboa, a cidade do Fado, para debater a fraude nas telecomunicações. O evento, organizado pela Communications Fraud Control Association (CFCA) e pelo Forum for International Irregular Network Access (FIINA), contou com a presença de operadores como a AT&T, Vodafone, Korea Telecom, Orange…