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Analíticas: o CSI ao serviço da banca

Quando um banco é vítima de um crime financeiro têm perdas a dobrar. Não só da fraude em si, mas também pelas penalizações impostas pelas entidades reguladoras. E é por isso mesmo que é cada vez mais importante que a banca tenha unidades específicas de investigadores a trabalharem nesta matéria. Primeiro como medida preventiva e,…

Análise de Dados para Ajudar a Diminuir a Evasão Fiscal e Prevenir a Fraude

A detecção e prevenção da fraude é cada vez mais imprescindível para as entidades governamentais. Alerta de anomalias, detecção de padrões, relacionamentos (suspeitos) entre personagens (cidadãos, empresas e entidades) são algumas das medidas utilizadas para atenuar as perdas e, com isso, aumentar as receitas. Por muitas iniciativas de fiscalização e por mais legislação que se…

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Fraude e Fado: melodias tristes, mas nenhum sentimento de resignação

Há umas semanas atrás um grande número de operadoras de telecomunicações reuniu-se em Lisboa, a cidade do Fado, para debater a fraude nas telecomunicações. O evento, organizado pela Communications Fraud Control Association (CFCA) e pelo Forum for International Irregular Network Access (FIINA), contou com a presença de operadores como a AT&T, Vodafone, Korea Telecom, Orange…

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Descobrir terroristas com analytics

Banca e seguradoras são a primeira linha de defesa na luta contra o terrorismo. Sabia que 99% dos casos passam despercebidos às entidades competentes? Que apenas são detectados (e, com isso, contrariados) cerca de 1% dos potenciais casos de terrorismo? Não que as pistas não existam. As autoridades é que não sabem ou não têm…

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Como estabelecer um projeto de análise para combater a fraude bancária?

Cada vez mais instituições financeiras tentam combater o problema da fraude, o qual está a assumir novas formas e grandes proporções a grande velocidade. O phishing foi substituído pelo vishing agressivo, onde empresas como a Michelin foram ludibriadas a transferir milhões para terceiros mal-intencionados. O modus operandi da fraude online, que costumava presenciar ataques de…