A fraude na saúde é um tema sério e com impacto não só ao nível das contas (com as perdas a rondar os 6%) mas também, e principalmente, ao nível da investigação e do atendimento aos doentes. É dinheiro desperdiçado. Mas há solução. E o caso da seguradora (especializada em saúde) DSW é um bom…
A fraude relacionada com os pagamentos, nomeadamente os online, está na ordem do dia. É uma preocupação cada vez mais premente não só das instituições financeiras, mas também dos consumidores, do mercado em geral e, inclusive, do regulador. A 6 de Junho o SAS organiza, em Lisboa, um encontro sobre o tema no programa consta…
Quando um banco é vítima de um crime financeiro têm perdas a dobrar. Não só da fraude em si, mas também pelas penalizações impostas pelas entidades reguladoras. E é por isso mesmo que é cada vez mais importante que a banca tenha unidades específicas de investigadores a trabalharem nesta matéria. Primeiro como medida preventiva e,…
Sabia que os estudos indicam que a fraude, desperdício e abuso representam cerca de 10% de toda a despesa governamental? Só para ter uma noção o Reino Unido perde, todos os anos, cerca de 21 mil milhões de libras devido a situações de fraude e pagamentos indevidos (cerca de 3% da despesa do governo britânico).…
A detecção e prevenção da fraude é cada vez mais imprescindível para as entidades governamentais. Alerta de anomalias, detecção de padrões, relacionamentos (suspeitos) entre personagens (cidadãos, empresas e entidades) são algumas das medidas utilizadas para atenuar as perdas e, com isso, aumentar as receitas. Por muitas iniciativas de fiscalização e por mais legislação que se…
Há umas semanas atrás um grande número de operadoras de telecomunicações reuniu-se em Lisboa, a cidade do Fado, para debater a fraude nas telecomunicações. O evento, organizado pela Communications Fraud Control Association (CFCA) e pelo Forum for International Irregular Network Access (FIINA), contou com a presença de operadores como a AT&T, Vodafone, Korea Telecom, Orange…
Banca e seguradoras são a primeira linha de defesa na luta contra o terrorismo. Sabia que 99% dos casos passam despercebidos às entidades competentes? Que apenas são detectados (e, com isso, contrariados) cerca de 1% dos potenciais casos de terrorismo? Não que as pistas não existam. As autoridades é que não sabem ou não têm…
Cada vez mais instituições financeiras tentam combater o problema da fraude, o qual está a assumir novas formas e grandes proporções a grande velocidade. O phishing foi substituído pelo vishing agressivo, onde empresas como a Michelin foram ludibriadas a transferir milhões para terceiros mal-intencionados. O modus operandi da fraude online, que costumava presenciar ataques de…