Análise de Dados para Ajudar a Diminuir a Evasão Fiscal e Prevenir a Fraude

A detecção e prevenção da fraude é cada vez mais imprescindível para as entidades governamentais. Alerta de anomalias, detecção de padrões, relacionamentos (suspeitos) entre personagens (cidadãos, empresas e entidades) são algumas das medidas utilizadas para atenuar as perdas e, com isso, aumentar as receitas. Por muitas iniciativas de fiscalização e por mais legislação que se…

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Como estabelecer um projeto de análise para combater a fraude bancária?

Cada vez mais instituições financeiras tentam combater o problema da fraude, o qual está a assumir novas formas e grandes proporções a grande velocidade. O phishing foi substituído pelo vishing agressivo, onde empresas como a Michelin foram ludibriadas a transferir milhões para terceiros mal-intencionados. O modus operandi da fraude online, que costumava presenciar ataques de…

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Combater a Fraude Aduaneira

Usar a tecnologia avançada para pensar de forma mais rápida que os fraudadores. Por Jérôme Bryssinck, Director of Government Fraud Solutions, EMEA & AP at SA Os oficiais aduaneiros têm um trabalho cada vez mais difícil na detecção de fraudes. Os recursos humanos não são suficientes, a complexidade dos direitos aduaneiros é elevada e o…

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A outra linha de defesa na batalha contra a fraude nos seguros

Por David Hartley, Director of Insurance Solutions, SAS A fraude nos seguros está a crescer de forma acelerada. De facto, as estatísticas publicadas na Holanda, em 2013, pelo Verbond Van Verzekeraars1 sugerem que aumentou 25% nos últimos cinco anos, somando 150 euros à apólice média. Preocupadas com este crescimento muitas seguradoras estão a procurar formas…

Governos podem poupar milhões com tecnologia anti-fraude

A fraude financeira é uma das “pragas” do século XXI. E que representa perdas de milhões em termos de impostos. Sem esquecer que esse dinheiro pode estar a financiar actividades ilícitas. Esta é uma situação recorrente porque não é de fácil detecção. Os prevaricadores não só estão constantemente a mudar de táctica como utilizam múltiplos…

Aproveitar a Solvência II para “repensar o posicionamento estratégico e melhorar os processos internos”

O deadline está marcado: 1 de Janeiro de 2016. É nessa altura que o novo regime de Solvência II, ditado pela Comissão Europeia entra em vigor E embora a data pareça estar longe na verdade está demasiado perto. Principalmente para as seguradoras ainda não iniciaram os projectos de implementação. E, se hoje os principais riscos…